中國信託資融股份有限公司

新增董監事: 董事 陳明輝 (中國信託金融控股股份有限公司) 監察人 黃雅慧 (中國信託金融控股股份有限公司) 離職董監事: 董事 張家銘 (中國信託金融控股股份有限公司) 監察人 謝慧瑜 (中國信託金融控股股份有限公司)

新增董監事: 董事 黃瑞正 (中國信託金融控股股份有限公司) 董事 張家銘 (中國信託金融控股股份有限公司) 監察人 謝慧瑜 (中國信託金融控股股份有限公司) 變更持股: 沈仁德 的持股 107,110,086 變更 207,110,086 變更代表法人: 沈仁德 的代表法人 台灣人壽保險股份有限公司 變更 中國信託金融控股股份有限公司 離職董監事: 董事 簡茂男 (台灣人壽保險股份有限公司) 董事 邱達文 (台灣人壽保險股份有限公司) 監察人 蘇淑美 (台灣人壽保險股份有限公司) 實收資本額由: 1,071,100,860 變更為 2,071,100,860

登記資本額由: 1,200,000,000 變更為 3,000,000,000

新增董監事: 監察人 蘇淑美 (台灣人壽保險股份有限公司) 離職董監事: 董事 傅祖聲 (台灣人壽保險股份有限公司) 監察人 徐旻傾 (台灣人壽保險股份有限公司)

新增董監事: 董事長 沈仁德 (台灣人壽保險股份有限公司) 離職董監事: 董事長 鄭泰克 (台灣人壽保險股份有限公司) 負責人 鄭泰克 變更為 沈仁德

變更持股: 鄭泰克 的持股 104,192,913 變更 107,110,086 簡茂男 的持股 104,192,913 變更 107,110,086 邱達文 的持股 104,192,913 變更 107,110,086 傅祖聲 的持股 104,192,913 變更 107,110,086 徐旻傾 的持股 104,192,913 變更 107,110,086 實收資本額由: 1,041,929,130 變更為 1,071,100,860

變更持股: 鄭泰克 的持股 100,293,747 變更 104,192,913 簡茂男 的持股 100,293,747 變更 104,192,913 邱達文 的持股 100,293,747 變更 104,192,913 傅祖聲 的持股 100,293,747 變更 104,192,913 徐旻傾 的持股 100,293,747 變更 104,192,913 實收資本額由: 1,002,937,470 變更為 1,041,929,130

離職董監事: 副董事長 陳信揚 (台灣人壽保險股份有限公司)

台壽保資融股份有限公司 變更為 中國信託資融股份有限公司

新增董監事: 董事長 鄭泰克 (台灣人壽保險股份有限公司) 離職董監事: 董事長 梁德強 (台灣人壽保險股份有限公司) 負責人 梁德強 變更為 鄭泰克

新增董監事: 董事 傅祖聲 (台灣人壽保險股份有限公司) 變更持股: 梁德強 的持股 89,248,409 變更 100,293,747 陳信揚 的持股 89,248,409 變更 100,293,747 簡茂男 的持股 89,248,409 變更 100,293,747 邱達文 的持股 89,248,409 變更 100,293,747 徐旻傾 的持股 89,248,409 變更 100,293,747 實收資本額由: 892,484,090 變更為 1,002,937,470

新增董監事: 副董事長 陳信揚 (台灣人壽保險股份有限公司) 變更代表法人: 梁德強 的代表法人 臺灣人壽保險股份有限公司 變更 台灣人壽保險股份有限公司 簡茂男 的代表法人 臺灣人壽保險股份有限公司 變更 台灣人壽保險股份有限公司 邱達文 的代表法人 臺灣人壽保險股份有限公司 變更 台灣人壽保險股份有限公司 徐旻傾 的代表法人 臺灣人壽保險股份有限公司 變更 台灣人壽保險股份有限公司 離職董監事: 董事 陳榮坊 (臺灣人壽保險股份有限公司)

變更持股: 梁德強 的持股 77,187,039 變更 89,248,409 簡茂男 的持股 77,187,039 變更 89,248,409 邱達文 的持股 77,187,039 變更 89,248,409 陳榮坊 的持股 77,187,039 變更 89,248,409 徐旻傾 的持股 77,187,039 變更 89,248,409 實收資本額由: 771,870,390 變更為 892,484,090

變更持股: 梁德強 的持股 66,325,029 變更 77,187,039 簡茂男 的持股 66,325,029 變更 77,187,039 邱達文 的持股 66,325,029 變更 77,187,039 陳榮坊 的持股 66,325,029 變更 77,187,039 徐旻傾 的持股 66,325,029 變更 77,187,039 實收資本額由: 663,250,290 變更為 771,870,390

新增董監事: 董事 陳榮坊 (臺灣人壽保險股份有限公司)

變更持股: 梁德強 的持股 55,318,187 變更 66,325,029 簡茂男 的持股 55,318,187 變更 66,325,029 邱達文 的持股 55,318,187 變更 66,325,029 徐旻傾 的持股 55,318,187 變更 66,325,029 實收資本額由: 553,181,870 變更為 663,250,290 登記資本額由: 600,000,000 變更為 1,200,000,000

新增董監事: 董事 簡茂男 (臺灣人壽保險股份有限公司) 離職董監事: 董事 許廷彰 (臺灣人壽保險股份有限公司)

變更持股: 梁德強 的持股 48,501,517 變更 55,318,187 許廷彰 的持股 48,501,517 變更 55,318,187 邱達文 的持股 48,501,517 變更 55,318,187 徐旻傾 的持股 48,501,517 變更 55,318,187 實收資本額由: 485,015,170 變更為 553,181,870

新增董監事: 董事長 梁德強 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 許廷彰 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 邱達文 (臺灣人壽保險股份有限公司) 監察人 徐旻傾 (臺灣人壽保險股份有限公司) 離職董監事: 董事長 林欽淼 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 朱博瑋 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 陳慶賢 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 朱健瑋 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 廖國隆 (臺灣人壽保險股份有限公司) 監察人 何如祥 (臺灣人壽保險股份有限公司) 負責人 林欽淼 變更為 梁德強

變更持股: 林欽淼 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 朱博瑋 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 陳慶賢 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 朱健瑋 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 廖國隆 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 何如祥 的持股 44,092,288 變更 48,501,517 實收資本額由: 440,922,880 變更為 485,015,170 台壽保資融股份有限公司 負責人 林欽淼 地址為 臺北市中正區許昌街17號17樓 登記資本額 600,000,000 實收資本額 440,922,880 董監事名單: 董事長 林欽淼 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 朱博瑋 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 陳慶賢 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 朱健瑋 (臺灣人壽保險股份有限公司) 董事 廖國隆 (臺灣人壽保險股份有限公司) 監察人 何如祥 (臺灣人壽保險股份有限公司)