點鑽整合行銷股份有限公司

變更持股: 黃士軍 的持股 6,000,000 變更 3,294,629 實收資本額由: 60,000,000 變更為 32,946,290

新增董監事: 董事長 黃士軍 (程曦資訊整合股份有限公司) 離職董監事: 董事長 胡鶴浚 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 林坤正 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 吳嘉沅 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 林志清 (全家便利商店股份有限公司) 董事 周郭傑 (富邦金控創業投資股份有限公司) 董事 林淑禎 (富邦金控創業投資股份有限公司) 董事 苗華斌 (神通電腦股份有限公司) 董事 楊綠芬 (台新創業投資股份有限公司) 董事 黃天麟 (台新創業投資股份有限公司) 監察人 梁秀菊 監察人 蔡碧玲 監察人 楊佳燊 實收資本額由: 66,371,440 變更為 60,000,000 地址: 臺北市南港區園區街3之1號6樓之2 變更為 臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓 負責人 胡鶴浚 變更為 黃士軍

新增董監事: 董事 黃天麟 (台新創業投資股份有限公司) 離職董監事: 董事 包國儀 (台新創業投資股份有限公司)

負責人 吳嘉沅 變更為 胡鶴浚

地址: 臺北市南港區園區街3之1號4樓 變更為 臺北市南港區園區街3之1號6樓之2

新增董監事: 董事 包國儀 (台新創業投資股份有限公司) 董事 楊綠芬 (台新創業投資股份有限公司) 離職董監事: 董事 林宇聲 (台新創業投資股份有限公司) 董事 王彥治 (台新創業投資股份有限公司)

新增董監事: 董事 周郭傑 (富邦金控創業投資股份有限公司) 董事 林淑禎 (富邦金控創業投資股份有限公司) 董事 苗華斌 (神通電腦股份有限公司) 董事 林宇聲 (台新創業投資股份有限公司) 董事 王彥治 (台新創業投資股份有限公司) 監察人 蔡碧玲 變更持股: 吳嘉沅 的持股 2,069,249 變更 2,151,562 林坤正 的持股 2,069,249 變更 2,151,562 胡鶴浚 的持股 2,069,249 變更 2,151,562 楊佳燊 的持股 82,313 變更 0 變更代表法人: 楊佳燊 的代表法人 日本伊藤忠商事株式會社 變更 (無) 離職董監事: 董事 瞿志豪 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 郭逸樵 (中華電信股份有限公司) 董事 沈駿怡 (玉山創業投資股份有限公司) 董事 林慶壽 (神腦國際企業股份有限公司) 監察人 邱瑞旭 監察人 大惠修司

離職經理人: 三浦淳史 (108年04月01日) 變更持股: 吳嘉沅 的持股 13,300,000 變更 2,069,249 林坤正 的持股 13,300,000 變更 2,069,249 胡鶴浚 的持股 13,300,000 變更 2,069,249 瞿志豪 的持股 13,300,000 變更 2,069,249 郭逸樵 的持股 5,400,000 變更 246,255 沈駿怡 的持股 4,000,000 變更 182,411 林志清 的持股 3,200,000 變更 547,042 林慶壽 的持股 2,400,000 變更 109,446 楊佳燊 的持股 1,805,000 變更 82,313 實收資本額由: 359,000,000 變更為 66,371,440

新增董監事: 董事 瞿志豪 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 梁秀菊 離職董監事: 董事 熊子傑 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 簡明仁

新增董監事: 董事 林慶壽 (神腦國際企業股份有限公司) 離職董監事: 董事 張鈿浤 (神腦國際企業股份有限公司)

新增經理人: 三浦淳史 (108年04月01日) 離職經理人: 李其風 (106年03月30日) 新增董監事: 董事 楊佳燊 (日本伊藤忠商事株式會社) 離職董監事: 董事 目黑明 (日本伊藤忠商事株式會社)

新增董監事: 董事長 吳嘉沅 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 林坤正 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 邱瑞旭 離職董監事: 董事長 王塗發 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 黃維生 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 林文智 負責人 王塗發 變更為 吳嘉沅

新增董監事: 董事 郭逸樵 (中華電信股份有限公司) 離職董監事: 董事 梁冠雄 (中華電信股份有限公司)

新增董監事: 監察人 大惠修司 離職董監事: 監察人 山下浩昭

新增董監事: 董事 目黑明 (日本伊藤忠商事株式會社) 離職董監事: 董事 清水慎太郎 (日本伊藤忠商事株式會社)

新增董監事: 董事 沈駿怡 (玉山創業投資股份有限公司) 董事 張鈿浤 (神腦國際企業股份有限公司) 董事 清水慎太郎 (日本伊藤忠商事株式會社) 董事 熊子傑 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 胡鶴浚 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 簡明仁 監察人 林文智 變更持股: 山下浩昭 的持股 2,100,000 變更 0 變更代表法人: 山下浩昭 的代表法人 台灣伊藤忠股份有限公司 變更 (無) 離職董監事: 董事 馮宜嫻 (神腦國際企業股份有限公司) 董事 清水慎太朗 (日本伊藤忠商事株式會社) 董事 曾巨威 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 施東德 監察人 洪維國 監察人 施純燦

新增經理人: 李其風 (106年03月30日) 變更持股: 王塗發 的持股 12,000,000 變更 13,300,000 林志清 的持股 3,000,000 變更 3,200,000 黃維生 的持股 12,000,000 變更 13,300,000 曾巨威 的持股 12,000,000 變更 13,300,000 實收資本額由: 300,000,000 變更為 359,000,000

離職董監事: 董事 黃清信 (悠遊卡投資控股股份有限公司)

新增董監事: 董事 曾巨威 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 施純燦

新增董監事: 董事 清水慎太朗 (日本伊藤忠商事株式會社) 董事 黃清信 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 離職董監事: 董事 佐藤浩毅 (日本伊藤忠商事株式會社)

離職董監事: 董事 藍健菖 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 張兆順

新增董監事: 董事 藍健菖 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 黃維生 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 張兆順 離職董監事: 董事 暫缺 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 暫缺 (悠遊卡投資控股股份有限公司)

新增董監事: 董事 馮宜嫻 (神腦國際企業股份有限公司) 董事 暫缺 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 暫缺 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 離職董監事: 董事長 李志仁 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 黃啟光 (神腦國際企業股份有限公司) 董事 鄭揚耀 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 負責人 李志仁 變更為 王塗發

新增董監事: 董事 鄭揚耀 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 離職董監事: 董事 鄭有欽 (悠遊卡投資控股股份有限公司)

新增董監事: 董事 鄭有欽 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 王塗發 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 離職董監事: 董事 蘇培陞 (悠遊卡投資控股股份有限公司)

離職經理人: 王本樂 (102年07月01日) 新增董監事: 董事長 李志仁 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 離職董監事: 董事長 張家生 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 林從遠 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 李其風 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 王嘉陵 地址: 臺北市南港區園區街3-1號4樓 變更為 臺北市南港區園區街3之1號4樓 負責人 張家生 變更為 李志仁

點鑽整合行銷股份有限公司 負責人 張家生 地址為 臺北市南港區園區街3-1號4樓 登記資本額 430,000,000 實收資本額 300,000,000 董監事名單: 董事長 張家生 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 梁冠雄 (中華電信股份有限公司) 董事 山下浩昭 (台灣伊藤忠股份有限公司) 董事 林從遠 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 蘇培陞 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 董事 林志清 (全家便利商店股份有限公司) 董事 黃啟光 (神腦國際企業股份有限公司) 董事 佐藤浩毅 (日本伊藤忠商事株式會社) 董事 李其風 (悠遊卡投資控股股份有限公司) 監察人 施東德 監察人 洪維國 監察人 王嘉陵 經理人: 王本樂 (102年07月01日)