皇鼎建設開發股份有限公司

新增董監事: 獨立董事 洪龍平 變更持股: 劉信雄 的持股 8,683,941 變更 25,718,571 劉華興 的持股 5,085,089 變更 4,835,089 劉珉良 的持股 11,397,932 變更 25,718,571 劉芳妏 的持股 56,347,212 變更 940,000 變更代表法人: 劉信雄 的代表法人 (無) 變更 新點股份有限公司 劉珉良 的代表法人 (無) 變更 新點股份有限公司 劉芳妏 的代表法人 美雄投資股份有限公司 變更 財團法人新點社會福利慈善事業基金會 離職董監事: 獨立董事 林深淵

新增董監事: 董事 劉珉良 變更持股: 劉信雄 的持股 10,233,941 變更 8,683,941 劉華興 的持股 5,855,089 變更 5,085,089 劉芳妏 的持股 53,103,212 變更 56,347,212 陳伯鏞 的持股 78,563 變更 88,563 離職董監事: 董事 劉良

新增董監事: 獨立董事 林深淵 變更持股: 劉信雄 的持股 10,433,941 變更 10,233,941 劉華興 的持股 6,355,089 變更 5,855,089 劉芳妏 的持股 50,953,212 變更 53,103,212 江光輝 的持股 1,136,985 變更 549,209 離職董監事: 監察人 洪龍平 監察人 藍有涼

變更持股: 劉信雄 的持股 9,937,087 變更 10,433,941 劉華興 的持股 6,038,657 變更 6,355,089 劉良 的持股 13,683,269 變更 14,378,932 劉芳妏 的持股 47,933,869 變更 50,953,212 江光輝 的持股 523,057 變更 1,136,985 何明輝 的持股 33,196 變更 41,855 陳伯鏞 的持股 74,822 變更 78,563 李淑蘭 的持股 13,029 變更 13,680 洪龍平 的持股 1,122,629 變更 1,178,760 藍有涼 的持股 154,246 變更 161,958 實收資本額由: 2,713,355,790 變更為 2,852,449,440

變更持股: 劉華興 的持股 7,148,657 變更 6,038,657 劉良 的持股 12,923,269 變更 13,683,269 劉芳妏 的持股 43,063,869 變更 47,933,869

變更持股: 劉信雄 的持股 9,374,611 變更 9,937,087 劉華興 的持股 6,730,337 變更 7,148,657 劉良 的持股 12,002,820 變更 12,923,269 劉芳妏 的持股 38,626,292 變更 43,063,869 江光輝 的持股 493,450 變更 523,057 何明輝 的持股 15,657 變更 33,196 陳伯鏞 的持股 60,587 變更 74,822 李淑蘭 的持股 12,292 變更 13,029 洪龍平 的持股 178,084 變更 1,122,629 藍有涼 的持股 65,516 變更 154,246 離職董監事: 監察人 黃羅佩珍 實收資本額由: 2,556,647,140 變更為 2,713,355,790

變更持股: 劉良 的持股 11,780,820 變更 12,002,820 劉芳妏 的持股 37,000,292 變更 38,626,292 江光輝 的持股 492,450 變更 493,450 黃羅佩珍 的持股 2,183,616 變更 2,054,616 離職董監事: 董事 黃純慧 皇鼎建設開發股份有限公司 負責人 劉信雄 地址為 臺北市大安區敦化南路1段294號3樓 登記資本額 3,600,000,000 實收資本額 2,556,647,140 董監事名單: 董事長 劉信雄 董事 劉華興 董事 劉良 董事 黃純慧 董事 劉芳妏 (美雄投資股份有限公司) 董事 江光輝 (文瑞投資有限公司) 董事 何明輝 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 李淑蘭 監察人 黃羅佩珍 監察人 洪龍平 監察人 藍有涼