天剛資訊股份有限公司

新增經理人: 張申曄 (114年05月13日) 離職經理人: 呂國雄 (113年04月17日) 負責人 呂國雄 變更為 張申曄

新增董監事: 董事 陳斐琪 (大千世界財務顧問股份有限公司) 董事 張申曄 (軒馬科創股份有限公司) 董事 楊博閔 (軒馬科創股份有限公司) 董事 劉育銘 (軒馬科創股份有限公司) 獨立董事 林金淵 離職董監事: 董事 簡慶文 (大千世界財務顧問股份有限公司) 董事 暫缺 (春豐國際股份有限公司) 董事 陳憶萱 (春豐國際股份有限公司) 董事 許博傑 (春豐國際股份有限公司) 獨立董事 陳適範

新增經理人: 呂國雄 (113年04月17日) 離職經理人: 張申曄 (110年08月02日) 新增董監事: 董事 暫缺 (春豐國際股份有限公司) 董事 陳憶萱 (春豐國際股份有限公司) 董事 許博傑 (春豐國際股份有限公司) 離職董監事: 董事 楊博閔 (春豐國際股份有限公司) 董事 林培元 (春豐國際股份有限公司) 董事 張申曄 (春豐國際股份有限公司)

變更持股: 呂國雄 的持股 987,895 變更 449,569 莊世震 的持股 987,895 變更 449,569 簡慶文 的持股 987,895 變更 449,569 楊博閔 的持股 13,427,000 變更 6,110,332 林培元 的持股 13,427,000 變更 6,110,332 張申曄 的持股 13,427,000 變更 6,110,332 實收資本額由: 646,012,370 變更為 289,435,170

新增經理人: 張申曄 (110年08月02日) 離職經理人: 呂國雄 (109年05月07日) 新增董監事: 董事 楊博閔 (春豐國際股份有限公司) 董事 林培元 (春豐國際股份有限公司) 董事 張申曄 (春豐國際股份有限公司) 獨立董事 陳適範 獨立董事 殷帝偉 變更持股: 呂國雄 的持股 13,427,000 變更 987,895 簡慶文 的持股 13,427,000 變更 987,895 變更代表法人: 呂國雄 的代表法人 春豐國際股份有限公司 變更 大千世界財務顧問股份有限公司 簡慶文 的代表法人 春豐國際股份有限公司 變更 大千世界財務顧問股份有限公司 離職董監事: 董事 莊恒本 (皓宇開發有限公司) 董事 缺額暫不補選 董事 陳斐暄 (華晟投資有限公司) 獨立董事 缺額暫不補選 監察人 缺額暫不補選

地址: 臺北市大同區長安西路150號7樓 變更為 臺北市大同區承德路2段81號8樓之2

變更持股: 呂國雄 的持股 427,000 變更 13,427,000 莊恒本 的持股 238,000 變更 32,000 簡慶文 的持股 427,000 變更 13,427,000 陳斐暄 的持股 203,000 變更 25,000 變更代表法人: 呂國雄 的代表法人 春豐國際有限公司 變更 春豐國際股份有限公司 簡慶文 的代表法人 春豐國際有限公司 變更 春豐國際股份有限公司 離職董監事: 獨立董事 陳永仁 實收資本額由: 496,012,370 變更為 646,012,370

離職董監事: 董事 張承業 (太普高精密影像股份有限公司)

新增董監事: 監察人 缺額暫不補選 離職董監事: 監察人 劉柏立 (後勁投資開發有限公司)

新增董監事: 董事 莊恒本 (皓宇開發有限公司) 董事 張承業 (太普高精密影像股份有限公司) 董事 陳斐暄 (華晟投資有限公司) 離職董監事: 董事 陳沅榜 (沅榜開發有限公司) 董事 王祈蓀 (太普高精密影像股份有限公司) 董事 鄧光明 (華晟投資有限公司)

新增經理人: 呂國雄 (109年04月28日) 離職經理人: 陳沅榜 (108年04月09日) 新增董監事: 董事長 呂國雄 (春豐國際有限公司) 董事 鄧光明 (華晟投資有限公司) 離職董監事: 董事 陳力瑋 (華晟投資有限公司) 董事 林金淵 (春豐國際有限公司) 地址: 臺北市大同區鄭州路87號10樓之1 變更為 臺北市大同區長安西路150號7樓 負責人 陳沅榜 變更為 呂國雄

新增董監事: 董事 陳力瑋 (華晟投資有限公司) 變更持股: 陳沅榜 的持股 1,799,000 變更 1,723,000 變更代表法人: 陳沅榜 的代表法人 皓宇開發有限公司 變更 沅榜開發有限公司 王祈蓀 的代表法人 春豐國際有限公司 變更 太普高精密影像股份有限公司 劉柏立 的代表法人 兆廷投資開發有限公司 變更 後勁投資開發有限公司 離職董監事: 董事 鄧光明 (春豐國際有限公司) 董事 鄧光明 (華晟投資有限公司)

新增董監事: 監察人 劉柏立 (兆廷投資開發有限公司) 變更持股: 陳沅榜 的持股 1,752,000 變更 1,799,000 鄧光明 的持股 800,000 變更 455,000 變更代表法人: 王祈蓀 的代表法人 太普高精密影像股份有限公司 變更 春豐國際有限公司 鄧光明 的代表法人 華晟投資有限公司 變更 春豐國際有限公司 離職董監事: 監察人 蕭全勝 (兆廷投資開發有限公司)

新增董監事: 董事 鄧光明 (華晟投資有限公司) 監察人 蕭全勝 (兆廷投資開發有限公司) 離職董監事: 董事 陳明澤 (華晟投資有限公司) 監察人 林桂馨 (兆廷投資開發有限公司) 地址: 臺北市內湖區行善路132號4樓 變更為 臺北市大同區鄭州路87號10樓之1

新增經理人: 陳沅榜 (108年04月09日) 離職經理人: 曾天賜 (107年08月28日) 新增董監事: 董事長 陳沅榜 (皓宇開發有限公司) 董事 簡慶文 (春豐國際有限公司) 董事 陳明澤 (華晟投資有限公司) 變更持股: 林金淵 的持股 100,000 變更 427,000 林桂馨 的持股 1,445,000 變更 847,000 離職董監事: 董事長 鄧光明 (皓宇開發有限公司) 董事 曾天賜 (春豐國際有限公司) 董事 陳力瑋 (華晟投資有限公司) 負責人 鄧光明 變更為 陳沅榜

新增董監事: 監察人 林桂馨 (兆廷投資開發有限公司) 離職董監事: 監察人 郭松穎 (兆廷投資開發有限公司)

新增經理人: 曾天賜 (107年08月28日) 離職經理人: 沈明聰 (099年12月16日) 新增董監事: 監察人 郭松穎 (兆廷投資開發有限公司) 變更持股: 曾天賜 的持股 1,445,000 變更 100,000 變更代表法人: 曾天賜 的代表法人 兆廷投資開發有限公司 變更 春豐國際有限公司 離職董監事: 董事 沈明聰 (春豐國際有限公司) 地址: 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之5 變更為 臺北市內湖區行善路132號4樓

新增董監事: 董事長 鄧光明 (皓宇開發有限公司) 董事 王祈蓀 (太普高精密影像股份有限公司) 董事 陳力瑋 (華晟投資有限公司) 獨立董事 陳永仁 監察人 曾天賜 (兆廷投資開發有限公司) 變更持股: 沈明聰 的持股 5,963,760 變更 100,000 林金淵 的持股 0 變更 100,000 變更代表法人: 沈明聰 的代表法人 慶華投資有限公司 變更 春豐國際有限公司 林金淵 的代表法人 (無) 變更 春豐國際有限公司 離職董監事: 董事 周家祺 (慶華投資有限公司) 董事 簡慶文 (兆盛國際有限公司) 董事 廖大豐 (兆盛國際有限公司) 董事 陳文濱 (兆盛國際有限公司) 監察人 王福漲 (大千世界財務顧問股份有限公司) 負責人 沈明聰 變更為 鄧光明

變更持股: 沈明聰 的持股 5,421,600 變更 5,963,760 周家祺 的持股 5,421,600 變更 5,963,760 簡慶文 的持股 2,951,124 變更 3,246,236 廖大豐 的持股 2,951,124 變更 3,246,236 陳文濱 的持股 2,951,124 變更 3,246,236 王福漲 的持股 898,087 變更 987,895 莊世震 的持股 898,087 變更 987,895 實收資本額由: 450,920,340 變更為 496,012,370

新增董監事: 獨立董事 林金淵 獨立董事 莊千又 天剛資訊股份有限公司 負責人 沈明聰 地址為 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之5 登記資本額 1,500,000,000 實收資本額 450,920,340 董監事名單: 董事長 沈明聰 (慶華投資有限公司) 董事 周家祺 (慶華投資有限公司) 董事 簡慶文 (兆盛國際有限公司) 董事 廖大豐 (兆盛國際有限公司) 董事 陳文濱 (兆盛國際有限公司) 監察人 王福漲 (大千世界財務顧問股份有限公司) 監察人 莊世震 (大千世界財務顧問股份有限公司) 經理人: 沈明聰 (099年12月16日)