中華通路租賃股份有限公司

新增董監事: 董事 紀婷維 (晟興投資股份有限公司) 監察人 林徐素惠 變更持股: 紀凱鐘 的持股 6,579,961 變更 13,468,557 曾琬茹 的持股 1,683,713 變更 13,468,557 鍾沛勲 的持股 422,898 變更 6,579,961 彭麗卿 的持股 13,446,147 變更 13,468,557 變更代表法人: 紀凱鐘 的代表法人 晟興投資股份有限公司 變更 佳利投資股份有限公司 曾琬茹 的代表法人 柏冠投資有限公司 變更 佳利投資股份有限公司 鍾沛勲 的代表法人 (無) 變更 晟興投資股份有限公司 彭麗卿 的代表法人 財團法人紀德旺慈善基金會 變更 佳利投資股份有限公司 離職董監事: 董事長 紀德旺 (佳利投資股份有限公司) 監察人 元際股份有限公司 負責人 紀德旺 變更為 紀凱鐘

新增董監事: 董事 紀凱鐘 (晟興投資股份有限公司) 監察人 古淑芳

離職董監事: 董事 紀凱鐘 (柏信投資有限公司) 監察人 晟興投資股份有限公司

地址: 臺北市中正區信義路2段213號5樓 變更為 臺北市大安區金山南路2段218號4樓

新增董監事: 董事 紀凱鐘 (柏信投資有限公司) 董事 曾琬茹 (柏冠投資有限公司) 董事 林增福 (勝揚投資股份有限公司) 董事 施教鎮 (光泰投資股份有限公司) 董事 彭麗卿 (財團法人紀德旺慈善基金會) 監察人 元際股份有限公司 監察人 晟興投資股份有限公司 變更持股: 鍾沛勲 的持股 6,579,961 變更 422,898 變更代表法人: 鍾沛勲 的代表法人 晟興投資股份有限公司 變更 (無) 離職董監事: 董事 紀柏廷 (柏信投資有限公司) 董事 紀柏豪 (柏冠投資有限公司) 董事 林徐素惠 (勝揚投資股份有限公司) 董事 簡月芳 (光泰投資股份有限公司) 監察人 張曉雲 監察人 古淑芳

新增董監事: 董事 鍾沛勲 (晟興投資股份有限公司) 變更持股: 紀德旺 的持股 12,244,143 變更 13,468,557 紀柏廷 的持股 1,530,649 變更 1,683,713 紀柏豪 的持股 1,530,649 變更 1,683,713 林徐素惠 的持股 1,556,449 變更 1,712,093 簡月芳 的持股 223,571 變更 245,928 變更代表法人: 林徐素惠 的代表法人 晟興投資股份有限公司 變更 勝揚投資股份有限公司 簡月芳 的代表法人 勝揚投資股份有限公司 變更 光泰投資股份有限公司 張曉雲 的代表法人 光泰投資股份有限公司 變更 (無) 離職董監事: 董事 鍾沛 (晟興投資股份有限公司) 實收資本額由: 646,975,140 變更為 711,672,650 登記資本額由: 646,975,140 變更為 711,672,650

新增董監事: 監察人 張曉雲 (光泰投資股份有限公司) 變更持股: 紀德旺 的持股 10,647,081 變更 12,244,143 紀柏廷 的持股 10,647,081 變更 1,530,649 紀柏豪 的持股 1,331,000 變更 1,530,649 古淑芳 的持股 5,201,551 變更 0 鍾沛 的持股 5,201,551 變更 5,981,783 林徐素惠 的持股 1,166,434 變更 1,556,449 簡月芳 的持股 194,410 變更 223,571 變更代表法人: 紀柏廷 的代表法人 佳利投資股份有限公司 變更 柏信投資有限公司 古淑芳 的代表法人 晟興投資股份有限公司 變更 (無) 林徐素惠 的代表法人 勝揚投資股份有限公司 變更 晟興投資股份有限公司 簡月芳 的代表法人 光泰投資股份有限公司 變更 勝揚投資股份有限公司 離職董監事: 監察人 楊孟榛 (柏信投資有限公司) 監察人 張建翎 實收資本額由: 562,587,080 變更為 646,975,140 登記資本額由: 562,587,080 變更為 646,975,140

新增董監事: 董事 古淑芳 (晟興投資股份有限公司) 變更持股: 紀德旺 的持股 9,679,165 變更 10,647,081 紀柏廷 的持股 9,679,165 變更 10,647,081 紀柏豪 的持股 1,210,000 變更 1,331,000 鍾沛 的持股 4,728,683 變更 5,201,551 林徐素惠 的持股 1,060,395 變更 1,166,434 簡月芳 的持股 176,737 變更 194,410 楊孟榛 的持股 1,210,000 變更 1,331,000 張建翎 的持股 120,602 變更 132,662 離職董監事: 董事 紀守廉 (晟興投資股份有限公司) 實收資本額由: 511,442,800 變更為 562,587,080 登記資本額由: 511,442,800 變更為 562,587,080

變更持股: 紀德旺 的持股 8,799,241 變更 9,679,165 紀柏廷 的持股 8,799,241 變更 9,679,165 紀柏豪 的持股 1,100,000 變更 1,210,000 紀守廉 的持股 4,298,803 變更 4,728,683 鍾沛 的持股 4,298,803 變更 4,728,683 林徐素惠 的持股 963,996 變更 1,060,395 簡月芳 的持股 160,670 變更 176,737 楊孟榛 的持股 1,100,000 變更 1,210,000 張建翎 的持股 109,639 變更 120,602 實收資本額由: 464,948,000 變更為 511,442,800 登記資本額由: 464,948,000 變更為 511,442,800

地址: 臺北市大安區安和路1段29號15樓 變更為 臺北市中正區信義路2段213號5樓

新增董監事: 董事 紀柏廷 (佳利投資股份有限公司) 董事 紀守廉 (晟興投資股份有限公司) 董事 鍾沛 (晟興投資股份有限公司) 監察人 楊孟榛 (柏信投資有限公司) 變更持股: 紀德旺 的持股 4,299,145 變更 8,799,241 紀柏豪 的持股 13,310 變更 1,100,000 林徐素惠 的持股 876,360 變更 963,996 簡月芳 的持股 146,064 變更 160,670 張建翎 的持股 99,672 變更 109,639 變更代表法人: 紀德旺 的代表法人 (無) 變更 佳利投資股份有限公司 紀柏豪 的代表法人 (無) 變更 柏冠投資有限公司 離職董監事: 董事 佳利投資股份有限公司 董事 晟興投資股份有限公司 監察人 古淑芳 實收資本額由: 422,680,000 變更為 464,948,000 登記資本額由: 422,680,000 變更為 464,948,000 中華通路租賃股份有限公司 負責人 紀德旺 地址為 臺北市大安區安和路1段29號15樓 登記資本額 422,680,000 實收資本額 422,680,000 董監事名單: 董事長 紀德旺 董事 紀柏豪 董事 佳利投資股份有限公司 董事 晟興投資股份有限公司 董事 林徐素惠 (勝揚投資股份有限公司) 董事 簡月芳 (光泰投資股份有限公司) 監察人 古淑芳 監察人 張建翎