臺灣水泥股份有限公司

離職董監事: 獨立董事 李念祖 地址: 臺北市中山區中山北路2段113號 變更為 臺北市中山區中山北路二段113號

新增董監事: 董事 程耀輝 (泰和興業股份有限公司) 董事 王立心 (嘉新水泥股份有限公司) 獨立董事 李念祖 獨立董事 張汝恬 變更持股: 張剛綸 的持股 239,629,826 變更 239,629,776 駱錦明 的持股 115,896,285 變更 113,896,285 王伯元 的持股 85,225,165 變更 112,457,746 辜公怡 的持股 6,647,005 變更 30,860,136 溫堅 的持股 112,457,746 變更 85,225,165 焦佑鈞 的持股 0 變更 4,000,929 變更代表法人: 王伯元 的代表法人 富品投資股份有限公司 變更 恆強投資股份有限公司 辜公怡 的代表法人 泰和興業股份有限公司 變更 中成開發投資股份有限公司 溫堅 的代表法人 恆強投資股份有限公司 變更 富品投資股份有限公司 焦佑鈞 的代表法人 (無) 變更 興城投資股份有限公司 離職董監事: 董事 謝其嘉 (富品投資股份有限公司) 董事 陳啓德 (嘉新水泥股份有限公司) 董事 劉純穎 (恆強投資股份有限公司) 獨立董事 林美花

實收資本額由: 73,561,817,420 變更為 77,511,817,420

登記資本額由: 85,000,000,000 變更為 100,000,000,000

新增經理人: 程耀輝 (111年11月21日) 離職經理人: 張安平 (111年08月10日) 實收資本額由: 69,361,817,420 變更為 73,561,817,420

新增經理人: 張安平 (111年08月10日) 離職經理人: 李鐘培 (106年07月31日) 新增董監事: 董事 陳聖德 (財團法人辜公亮文教基金會) 變更持股: 張安平 的持股 3,032,923 變更 3,335,997 張剛綸 的持股 217,859,506 變更 239,629,826 駱錦明 的持股 105,548,831 變更 115,896,285 王伯元 的持股 77,482,477 變更 85,225,165 辜公怡 的持股 6,043,126 變更 6,647,005 謝其嘉 的持股 77,482,477 變更 85,225,165 陳啓德 的持股 217,859,506 變更 239,629,826 溫堅 的持股 102,240,983 變更 112,457,746 劉純穎 的持股 102,240,983 變更 112,457,746 離職董監事: 董事 李鐘培 (財團法人辜公亮文教基金會) 實收資本額由: 63,252,340,020 變更為 69,361,817,420

登記資本額由: 70,000,000,000 變更為 85,000,000,000

實收資本額由: 63,242,002,570 變更為 63,252,340,020

實收資本額由: 63,235,800,100 變更為 63,242,002,570

新增董監事: 獨立董事 林美花 獨立董事 林秀玲 變更持股: 劉純穎 的持股 242,054,137 變更 102,240,983 變更代表法人: 劉純穎 的代表法人 中信投資股份有限公司 變更 恆強投資股份有限公司 離職董監事: 董事 張啓文 (信和投資股份有限公司) 董事 余俊彥 (中成開發投資股份有限公司) 董事 蔡志忠 (恆強投資股份有限公司) 董事 吳東昇 (新光合成纖維股份有限公司) 董事 林南舟 (十祥投資股份有限公司) 獨立董事 盛治仁 實收資本額由: 61,574,403,270 變更為 63,235,800,100

實收資本額由: 60,956,456,470 變更為 61,574,403,270

實收資本額由: 60,102,548,820 變更為 60,956,456,470

實收資本額由: 59,414,007,210 變更為 60,102,548,820

實收資本額由: 59,385,001,640 變更為 59,414,007,210

變更持股: 張安平 的持股 2,888,454 變更 3,032,923 辜公怡 的持股 5,755,269 變更 6,043,126 李鐘培 的持股 3,017,861 變更 3,168,803 王伯元 的持股 73,791,688 變更 77,482,477 謝其嘉 的持股 73,791,688 變更 77,482,477 駱錦明 的持股 100,616,401 變更 105,548,831 張剛綸 的持股 207,482,018 變更 217,859,506 陳啓德 的持股 207,482,018 變更 217,859,506 張啓文 的持股 16,136,043 變更 16,943,108 劉純穎 的持股 230,523,166 變更 242,054,137 余俊彥 的持股 27,502,190 變更 28,838,629 溫堅 的持股 97,370,851 變更 102,240,983 蔡志忠 的持股 97,370,851 變更 102,240,983 吳東昇 的持股 11,246,971 變更 11,809,503 林南舟 的持股 9,117,835 變更 9,560,906 盛治仁 的持股 2,000 變更 2,100 實收資本額由: 56,656,192,040 變更為 59,385,001,640

變更持股: 李鐘培 的持股 2,717,861 變更 3,017,861 張啓文 的持股 16,062,043 變更 16,136,043 劉純穎 的持股 147,256,347 變更 230,523,166 周玲臺 的持股 200,017 變更 200,001 盛治仁 的持股 0 變更 2,000

變更持股: 張安平 的持股 2,699,216 變更 2,888,454 辜公怡 的持股 5,378,209 變更 5,755,269 李鐘培 的持股 2,539,799 變更 2,717,861 王伯元 的持股 68,957,180 變更 73,791,688 謝其嘉 的持股 68,957,180 變更 73,791,688 駱錦明 的持股 94,155,487 變更 100,616,401 張剛綸 的持股 193,888,706 變更 207,482,018 陳啓德 的持股 193,888,706 變更 207,482,018 張啓文 的持股 13,534,729 變更 16,062,043 劉純穎 的持股 137,608,757 變更 147,256,347 余俊彥 的持股 25,751,609 變更 27,502,190 溫堅 的持股 90,991,540 變更 97,370,851 蔡志忠 的持股 90,991,540 變更 97,370,851 吳東昇 的持股 10,510,119 變更 11,246,971 林南舟 的持股 8,537,463 變更 9,117,835 周玲臺 的持股 200,016 變更 200,017 實收資本額由: 53,080,599,110 變更為 56,656,192,040 登記資本額由: 60,000,000,000 變更為 70,000,000,000

新增董監事: 董事 陳啓德 (嘉新水泥股份有限公司) 董事 張啓文 (信和投資股份有限公司) 變更持股: 駱錦明 的持股 92,155,487 變更 94,155,487 余俊彥 的持股 24,969,479 變更 25,751,609 林南舟 的持股 8,278,163 變更 8,537,463 周玲臺 的持股 16 變更 200,016 變更代表法人: 駱錦明 的代表法人 中國合成橡膠股份有限公司 變更 國際中橡投資控股股份有限公司 離職董監事: 董事 陳德 (嘉新水泥股份有限公司) 董事 張文 (信和投資有限公司) 實收資本額由: 51,080,599,110 變更為 53,080,599,110

實收資本額由: 46,705,599,110 變更為 51,080,599,110

新增董監事: 董事 李鐘培 (財團法人辜公亮文教基金會) 董事 劉純穎 (中信投資股份有限公司) 董事 溫堅 (恆強投資股份有限公司) 董事 蔡志忠 (恆強投資股份有限公司) 獨立董事 周玲臺 變更持股: 張安平 的持股 62,688,346 變更 2,699,216 辜公怡 的持股 71,487,931 變更 5,378,209 駱錦明 的持股 83,777,716 變更 92,155,487 王伯元 的持股 36,762,616 變更 68,957,180 余俊彥 的持股 71,487,931 變更 24,969,479 張文 的持股 10,701,572 變更 12,321,729 吳東昇 的持股 9,554,654 變更 10,510,119 林南舟 的持股 7,525,603 變更 8,278,163 張剛綸 的持股 23,105,000 變更 193,888,706 謝其嘉 的持股 62,688,346 變更 68,957,180 陳德 的持股 71,487,931 變更 193,888,706 變更代表法人: 張安平 的代表法人 富品投資股份有限公司 變更 嘉利實業股份有限公司 辜公怡 的代表法人 恆強投資股份有限公司 變更 泰和興業股份有限公司 王伯元 的代表法人 和豐投資股份有限公司 變更 富品投資股份有限公司 余俊彥 的代表法人 恆強投資股份有限公司 變更 中成開發投資股份有限公司 陳德 的代表法人 恆強投資股份有限公司 變更 嘉新水泥股份有限公司 離職董監事: 董事 林秋琴 (中信投資股份有限公司) 董事 陳建東 (清園投資股份有限公司) 董事 林明昇 (國產建材實業股份有限公司) 董事 麥維德 DAVID CARR MICHAEL (財團法人辜公亮文教基金會) 獨立董事 葉振銘 實收資本額由: 36,921,758,690 變更為 46,705,599,110 登記資本額由: 40,073,866,000 變更為 60,000,000,000

新增經理人: 李鐘培 (106年07月31日) 離職經理人: 張安平 (106年01月23日) 新增董監事: 獨立董事 盛治仁

離職董監事: 獨立董事 魏永篤

新增經理人: 張安平 (106年01月23日) 離職經理人: 辜成允 (080年04月20日) 新增董監事: 董事 辜公怡 (恆強投資股份有限公司) 離職董監事: 董事長 辜成允 (恆強投資股份有限公司) 負責人 辜成允 變更為 張安平

新增董監事: 董事 謝其嘉 (富品投資股份有限公司) 董事 陳德 (恆強投資股份有限公司) 董事 麥維德 DAVID CARR MICHAEL (財團法人辜公亮文教基金會) 獨立董事 葉振銘

新增董監事: 董事 張文 (信和投資有限公司) 離職董監事: 董事 張 榮 (信和投資有限公司)

變更持股: 王伯元 的持股 21,762,616 變更 36,762,616 林秋琴 的持股 2,308,909 變更 120,047,530 張剛綸 的持股 23,105,050 變更 23,105,000 林南舟 的持股 9,525,603 變更 7,525,603 變更代表法人: 林明昇 的代表法人 國產實業建設股份有限公司 變更 國產建材實業股份有限公司 林秋琴 的代表法人 財團法人辜公亮文教基金會 變更 中信投資股份有限公司 離職董監事: 董事 謝其嘉 (恆強投資股份有限公司) 董事 陳啟德 (中信投資股份有限公司) 董事 高偉倫 (富品投資股份有限公司) 臺灣水泥股份有限公司 負責人 辜成允 地址為 臺北市中山區中山北路2段113號 登記資本額 40,073,866,000 實收資本額 36,921,758,690 董監事名單: 董事長 辜成允 (恆強投資股份有限公司) 董事 張安平 (富品投資股份有限公司) 董事 駱錦明 (中國合成橡膠股份有限公司) 董事 張 榮 (信和投資有限公司) 董事 謝其嘉 (恆強投資股份有限公司) 董事 王伯元 (和豐投資股份有限公司) 董事 余俊彥 (恆強投資股份有限公司) 董事 陳建東 (清園投資股份有限公司) 董事 吳東昇 (新光合成纖維股份有限公司) 董事 林明昇 (國產實業建設股份有限公司) 董事 陳啟德 (中信投資股份有限公司) 董事 高偉倫 (富品投資股份有限公司) 獨立董事 焦佑鈞 獨立董事 魏永篤 獨立董事 王金山 監察人 林秋琴 (財團法人辜公亮文教基金會) 監察人 張剛綸 (嘉新水泥股份有限公司) 監察人 林南舟 (十祥投資股份有限公司) 經理人: 辜成允 (080年04月20日)