寶一科技股份有限公司

新增董監事: 獨立董事 盧文祥 獨立董事 李定安 變更持股: 曾國浩 的持股 6,643,285 變更 6,019,869 胡淑賢 的持股 500,000 變更 475,000 林高順 的持股 0 變更 2,172,000 離職董監事: 獨立董事 張五益

新增董監事: 董事 林高順 (嘉悉股份有限公司) 獨立董事 黃敏恭 變更持股: 曾國浩 的持股 6,019,869 變更 6,643,285 離職董監事: 董事 陳成發 (永儲股份有限公司) 獨立董事 阮禎民 監察人 孫文雄 監察人 盧文祥 監察人 孫志遠 (永成實業股份有限公司)

實收資本額由: 685,467,500 變更為 685,735,000

變更持股: 陳成發 的持股 4,527,127 變更 4,049,127 實收資本額由: 685,437,500 變更為 685,467,500

變更持股: 陳成發 的持股 5,222,127 變更 4,527,127

變更持股: 陳成發 的持股 6,451,127 變更 5,222,127 實收資本額由: 684,605,000 變更為 685,437,500

新增董監事: 董事 陳成發 (永儲股份有限公司) 變更持股: 胡淑賢 的持股 6,019,869 變更 500,000 蔡美麗 的持股 6,981,127 變更 0 變更代表法人: 胡淑賢 的代表法人 極致投資股份有限公司 變更 (無) 蔡美麗 的代表法人 永儲股份有限公司 變更 (無)

變更持股: 蔡美麗 的持股 7,422,127 變更 6,981,127 實收資本額由: 683,735,000 變更為 684,605,000

新增董監事: 董事 蔡美麗 (永儲股份有限公司) 離職董監事: 董事 陳成發 (永儲股份有限公司)

新增董監事: 董事長 曾國浩 (極致投資股份有限公司) 離職董監事: 董事長 曾煥明 (極致投資股份有限公司) 負責人 曾煥明 變更為 曾國浩

新增董監事: 董事 胡淑賢 (極致投資股份有限公司) 離職董監事: 董事 曾國浩 (極致投資股份有限公司) 董事 蔡美麗 (歐華創業投資股份有限公司)

變更持股: 陳成發 的持股 9,168,127 變更 8,214,127 蔡美麗 的持股 1,711,725 變更 915,725 實收資本額由: 682,130,000 變更為 683,735,000

新增經理人: 曾國浩 (105年01月01日) 離職經理人: 曾煥明 (095年05月02日)

變更持股: 陳成發 的持股 9,318,127 變更 9,168,127 蔡美麗 的持股 1,761,725 變更 1,711,725 實收資本額由: 681,869,050 變更為 682,130,000 地址: 臺南市新營區新營工業區新工路13巷1號 變更為 臺南市新營區新工路13巷1號

新增董監事: 監察人 盧文祥 變更持股: 曾煥明 的持股 5,959,869 變更 6,019,869 曾國浩 的持股 5,959,869 變更 6,019,869 陳成發 的持股 9,714,127 變更 9,318,127 蔡美麗 的持股 1,776,725 變更 1,761,725 離職董監事: 監察人 黃慶堂 實收資本額由: 618,499,050 變更為 681,869,050 登記資本額由: 700,000,000 變更為 1,000,000,000 寶一科技股份有限公司 負責人 曾煥明 地址為 臺南市新營區新營工業區新工路13巷1號 登記資本額 700,000,000 實收資本額 618,499,050 董監事名單: 董事長 曾煥明 (極致投資股份有限公司) 董事 曾國浩 (極致投資股份有限公司) 董事 陳成發 (永儲股份有限公司) 董事 蔡美麗 (歐華創業投資股份有限公司) 獨立董事 阮禎民 獨立董事 張五益 獨立董事 蘇慶陽 監察人 孫文雄 監察人 黃慶堂 監察人 孫志遠 (永成實業股份有限公司) 經理人: 曾煥明 (095年05月02日)